La cellule de renseignement financier de Bercy a présenté son rapport annuel sur les tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2016.
Tracfin, la cellule française de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a présenté le 12 décembre 2017 son rapport d’analyse de l'année 2016.
Les chiffres d'activité entre le 1er janvier et le 31 août 2017 montrent la constance du partenariat public-privé (PPP) en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT), avec une progression de 7 % des informations reçues par rapport à la même période en 2016.
Durant cette même période, Tracfin a transmis 443 dossiers d’investigation "Financement du terrorisme" aux différents services de renseignement, à l’autorité judiciaire ou aux services de police judiciaire en charge de la lutte contre le terrorisme, soit une hausse de 78 % par rapport à 2016.
S'agissant des réseaux criminels spécialisés dans les escroqueries financières de grande envergure, le rapport alerte notamment sur le développement des fraudes au dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), les fraudes aux prélèvements SEPA ou les escroqueries à l’investissement en diamants physiques.
En matière de fraude fiscale et sociale, Tracfin suit les nouvelles formes de fraudes aux cotisations sociales induites par le développement de l’économie collaborative, en particulier dans le secteur des voitures de transport avec chauffeur (VTC).
Enfin, mettant en évidence l’accroissement des nouveaux risques issus de la révolution technologique en cours dans les services financiers, Tracfin appelle à l’adaptation de la réglementation LCB/FT pour favoriser l’intégration des opérateurs de monnaies virtuelles telle que les plateformes de change, les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) et les opérateurs de téléphonie mobile.
© LegalNews 2017Références
- Communiqué du portail de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics du 12 décembre 2017 - “Tracfin a présenté son rapport d’analyse 2016” - Cliquer ici
- Rapport annuel d’activité (...)
