Prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : rôle du CIF

Suite à la refonte du dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT) par la transposition en droit français de la troisième directive anti-blanchiment et de sa directive d’application, l'Autorité des marchés financiers (AMF) propose un guide qui rappelle et explicite certains points de la réglementation en la matière applicable aux conseillers en investissements financiers (CIF).

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Références

- Prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et obligations professionnelles du conseiller en investissements financiers - Cliquer ici

- Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Cliquer ici

Sources

Autorité des marches financiers (AMF), 11 août 2011 - www.amf-france.org/

Mots-clés

Droit financier - Intermédiaire financier - Conseiller en investissements financiers - CIF - Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - LAB/FT (...)