Publication du rapport d’activité 2012 de Tracfin sur la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Le 25 juillet 2013, le ministère de l'Economie a mis en ligne le rapport d’analyse et d’activité 2012 de Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins).
Ce rapport détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par Tracfin en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Ce document présente également sous forme de fiches pratiques la participation des professionnels concernés par le dispositif.
L’année 2012 a également été marquée pour Tracfin par une nouvelle hausse de son activité déclarative et de transmissions aux interlocuteurs habilités.
Références
- Communiqué de presse n° 744 du ministère de l'Economie et des Finances du 25 juillet 2013 - “Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : TRACFIN publie son rapport annuel” - Cliquer ici
- Rapport annuel de TRACFIN - “Rapport annuel d’analyse et d’activité 2012” - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 29 Juillet 2013, “Rapport annuel de TRACFIN” - Cliquer ici
