BD LP voit le jour à Monaco pour accompagner les entreprises locales face à des exigences réglementaires croissantes dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Entièrement dédiée à la compliance et aux enquêtes internes, BD LP propose aux acteurs monégasques un accompagnement sur-mesure, adapté à leurs enjeux spécifiques.
La compliance s’inscrit depuis plusieurs années comme un enjeu stratégique pour l’ensemble des acteurs économiques monégasques. Une vigilance singulière qui s’explique par l’attention internationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En effet, depuis 2024, Monaco figure sur la liste grise du GAFI (Groupe d’action financière), l’organisme international chargé d'élaborer les standards mondiaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette inscription résulte notamment de la nécessité de mieux suivre qui possède et contrôle les entreprises, ainsi que par l’efficacité des sanctions.
Pour y remédier, Monaco a lancé une stratégie nationale 2025-2027 incluant réformes législatives, renforcement des contrôles et sanctions, amélioration des mécanismes d’enquête et coopération internationale. Cet effort a déjà porté ses fruits : le GAFI a récemment reconnu les progrès réalisés par Monaco, même si la sortie définitive de la liste grise n’est envisagée qu’en 2026.
Face à ces enjeux, les entreprises monégasques doivent renforcer leurs programmes de conformité pour assurer la transparence de leurs activités, sécuriser leurs transactions et préserver leur accès aux marchés internationaux, tout en limitant les risques juridiques et financiers.
Consciente de ces besoins, BD LP, pilotée par Laetitia Patetta Arena, avec le soutien du cabinet d’avocats Bruzzo Dubucq propose aux acteurs locaux une expertise indépendante afin de les accompagner sur l’ensemble des aspects liés à la compliance :
- Obligations LCB/FT-P-C
- Enquêtes internes
- Gestion de crise
- Intelligence économique
- Actifs numériques et intelligence artificielle
- Audits et accompagnements stratégiques
