Publication au JOUE d’un réglement délégué ajoutant ou retirant des pays à la liste des pays tiers à haut risque concernant leurs régimes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Le règlement délégué (UE) 2022/229 du 7 janvier 2022, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 février 2022, modifie le règlement délégué (UE) 2016/1675 du 14 juillet 2016.
Il modifie la liste des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union (dit les "pays tiers à haut risque").
Il ajoute à cette liste :
- le Burkina Faso ;
- les Îles Caïmans ;
- Haïti ;
- la Jordanie ;
- le Mali ;
- le Maroc ;
- les Philippines ;
- le Sénégal ;
- le Soudan du Sud.
Il retire de cette liste :
- les Bahamas ;
- le Botswana ;
- le Ghana ;
- l’Iraq ;
- Maurice.
