Tracfin présente son rapport annuel "Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2017/2018".
Le rapport "Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme en 2017/2018" de Tracfin, publié le 28 novembre 2018, est consacré à l’analyse des principales typologies de fraudes et de risques émergents traités par le Service, identifiés notamment par l’analyse des informations reçues. Le rapport 2017/2018 suit l’évolution de certaines menaces déjà signalées par Tracfin en 2015 et 2016 et met en exergue de nouveaux domaines sensibles en matière de risques de blanchiment de capitaux, de fraudes et de financement du terrorisme.
Ce nouveau rapport souligne notamment la valeur ajoutée du renseignement financier dans le dispositif d’ensemble de lutte contre la menace terroriste, la persistance du développement des escroqueries commises en bande organisée, les risques avérés sur certains secteurs d’activité particulièrement sensibles et enfin, les risques fondamentaux qui affectent les systèmes français et international via des réseaux de sociétés éphémères, nouveaux prestataires de services de paiement et de monnaie électronique.
Les marqueurs d’activité 2017 et des premiers mois 2018 de Tracfin démontrent la prise de conscience collective et l’engagement constant des partenaires publics et privés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, les fraudes aux finances publiques et le financement du terrorisme. En 2017, Tracfin a reçu et analysé 71.070 informations (+10 % en 1 an). Ces enquêtes ont débouché sur l’externalisation de 2.616 notes (+38 %) à l’autorité judiciaire et aux autres partenaires.
Les chiffres d'activité de Tracfin entre le 1er janvier et le 31 octobre 2018 montrent une nouvelle progression : 65.509 informations reçues (+13 % par rapport à la même période 2017). Sur cette même période, le Service a transmis 2.727 notes d’information (+ 28 %) à ses partenaires.
Le rapport conclu que la montée en puissance des capacités d’analyse du renseignement financier est indispensable à l’amélioration de la détection en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, les (...)
