Lors d'une conférence de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) portant sur les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de la banque et de l'assurance, qui s'est déroulée le 19 octobre 2012, des "insuffisances marquantes" de la part des assureurs ont notamment été relevées, en particulier en matière de communication des informations à Tracfin, de contrôle permanent ou de classification des risques communiquée.
© LegalNews 2017Références
- Présentation de la Conférence de l'ACP du 19 octobre 2012 - “Les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de la banque et de l'assurance” - Cliquer ici
- Introduction de la Conférence de l'ACP du 19 octobre 2012 - “La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) - Introduction - Intervention de Jean-Philippe Thierry, Vice-président de l’ACP” - Cliquer ici
- Conclusion de la Conférence de l'ACP du 19 octobre 2012 - “Conférence de l’ACP – 19 octobre 2012 - Conclusion - Intervention de M. Assié, membre du Collège de l’ACP” - Cliquer ici
