Le ministère de l’Action et des Comptes publics a communiqué le rapport d’activité pour 2017 de Tracfin, organisme du ministère de l'Economie et des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.
Le 21 juin 2018, Tracfin a publié son rapport d’activité pour 2017. Depuis cinq ans, cet organisme a augmenté sa quantité d’informations analysées de 160 %.
Les professionnels sont les principaux déclarants. Ils représentent en effet 93 % du nombre de déclarations de soupçon reçues en 2017. Les établissements de crédits et les établissements de paiement restent les déclarants les plus importants même si les compagnies d’assurance sont de plus en plus concernées.
Les déclarations émanant des professions non financières s’accroissent également notamment pour les notaires, les casinos ou les huissiers de justice. Néanmoins, Tracfin souligne qu’il existe encore de nombreuses disparités entre les différentes professions et les zones géographiques.
En 2017, le service a réalisé 12.518 enquêtes issues d’informations reçues en 2017 ou antérieurement. Ces enquêtes ont débouché sur l’externalisation de 2.616 notes dont 891 ont été envoyées à l’autorité judiciaire et 1.725 aux autres destinataires légaux comme l’administration fiscale, les organismes de protection sociale ou les services de renseignement. L’activité de l’organisme s’est également accrue en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Celui-ci a adressé 685 notes concernant ce domaine ce qui constitue une augmentation de 73 % par rapport à 2016.
Enfin, Tracfin a également rehaussé son effectif de 74 % en cinq ans afin de faciliter le développement des activités du Service.
© LegalNews 2018Références
- Communiqué de presse n° 311 du ministère de l’Economie du 21 juin 2018 - “Rapport d’activité 2017 de Tracfin - Lutte contre la fraude fiscale, douanière, sociale, la criminalité financière et le financement du terrorisme : en 2017, l’action du service s’est développée sur l’ensemble de ses missions” - Cliquer ici
- "Rapport annuel d’activité Tracfin 2017" - Cliquer (...)
