Le ministère de l’Action et des Comptes publics dévoile les chiffres clés de l’activité de Tracfin en 2017, notamment une hausse de 10 % des déclarations de soupçon.
Le ministère de l’Action et des Comptes publics a publié, le 22 mars 2018, le rapport d’activité 2017 de Tracfin, la cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le rapport souligne une augmentation de 10 % du nombre de déclarations de soupçon reçues par Tracfin en 2017 par rapport à 2016 et de 59 % par rapport à 2015.
Le Service a reçu et analysé 71.070 informations, comprenant des déclarations de soupçons, des informations administratives et diverses demandes, et réalisé 12.518 enquêtes en 2017. Par ailleurs, 61.128 actes d’investigations ont été menés.
Ces enquêtes ont débouché sur l’externalisation de 2.616 notes, soit 891 notes transmises à l’autorité judiciaire et 1.725 aux administrations partenaires, soit une hausse de 38 % de notes d’informations diffusées à ses partenaires.
Enfin, en 2017, l’action du service s’est confirmée dans tous ses domaines de compétences en matière de lutte contre la fraude fiscale, douanière, sociale, de lutte contre la criminalité financière ainsi que les atteintes à la probité.
© LegalNews 2018Références
- Communiqué de presse n° 208 du ministère de l’Action et des Comptes publics du 22 mars 2018 - "Activité de Tracfin en 2017 : une mobilisation durable des professionnels en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, les fraudes aux finances publiques et le financement du terrorisme" - Cliquer ici
Sources
Ministère de l’Economie, 22 mars 2018 - www.economie.gouv.fr
