Publication du rapport 2009 de TRACFIN

Le bilan 2009 du Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) a été publié le 27 mai 2010. Il fait état de 17.310 déclarations de soupçon des professionnels, soit une hausse de 19 % par rapport à 2008 et de 50 % sur 5 ans. Dans 384 dossiers, TRACFIN a décidé ensuite de transmettre le dossier à la justice, pour un montant de 1,32 milliard d'euro. Les opérations les plus représentées sont le blanchiment, le travail dissimulé et les abus de biens sociaux. Le secteur financier représente à lui seul plus de 90 % du total des déclarations de soupçon. TRACFIN relève également un recours massif aux espèces et aux biens de grande valeur aisément négociables (diamants, or, etc.) afin d'éviter des circuits bancaires jugés désormais trop surveillés. Enfin, TRACFIN constate l'émergence de fraudes fiscales massives et complexes dans l'énergie et l'environnement, à l'instar du marché de CO2. © LegalNews 2017

Références

- Bilan TRACFIN 2009

Sources

Les Echos, 2010/05/28, p. 21 - Cliquer ici

 

Liens utiles

Tracfin - www.tracfin.minefi.gouv.fr/

Compléments

Source institutionnelle :

"Lutte anti-blanchiment : Tracfin publie son rapport annuel d'activité pour 2009" - Communiqué de presse du ministère du Budget du 31 mai 2010 - Cliquer ici

Mots-clés

Droit bancaire - Droit financier - Circuit financier - Finances - Déclaration de soupçon - Blanchiment d'argent - Abus de bien sociaux - Travail dissimulé - TRACFIN (...)