Le Tracfin publie son rapport annuel sur les tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2015.
Le 8 décembre 2016, le Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) a présenté son rapport annuel.
Intitulé "Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme en 2015", ce rapport présente une synthèse des informations traitées par ses soins en 2015 et des travaux menés par sa cellule d'analyse stratégique. Il identifie les sujets émergents en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Il met notamment en évidence la persistance des schémas traditionnels de blanchiment des flux financiers illicite, l’accroissement des nouveaux risques issus de la révolution numérique dans les services financiers et la mobilisation accrue des professionnels en matière de lutte contre le financement du terrorisme.
Tracfin a souligné que, même si la lutte contre l'anonymat et le renforcement de la traçabilité des circuits financiers demeurent des objectifs centraux pour lui, l’année 2015 et le premier semestre 2016 ont constitué une période marquante pour le service en raison du changement de dimension de la menace terroriste en France et de la priorité gouvernementale donnée à la lutte contre le terrorisme et son financement.
Il a précisé que les mesures prises par le ministre de l’Economie et des Finances dans le cadre du plan d’action national contre le financement du terrorisme en 2015 ont eu un impact sur son activité, notamment par la systématisation des mesures de vigilance renforcée s’imposant aux organismes financiers, le recul de l'anonymat dans l'usage de cartes prépayées, et le signalement systématique à Tracfin des dépôts et retraits d'espèces supérieurs à 10.000 € cumulés sur un mois.
Références
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 8 décembre 2016 - “Tracfin présente son rapport annuel Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2015” - Cliquer ici
Sources
Les Echos, 9 décembre 2016, p. 6, Joël Cossardeaux, Tracfin resserre son étau sur le financement du terrorisme“ - Cliquer (...)
